固原开发区警方打掉一个“帮信”犯罪团伙涉案资金近亿元

今年以来，宁夏固原开发区分局紧盯人民群众关注的急、难、愁、盼事，对多发高发的电信网络诈骗犯罪活动发起凌厉攻势，分局网安大队联合刑侦大队一举打掉一个为电信诈骗犯罪集团提供资金结算服务的团伙，破获帮助信息网络犯罪活动案10起，抓获犯罪嫌疑人10人，收缴作案手机3部、银行卡16张，涉案银行卡资金流水近亿元。

2022年1月上旬，分局接110指挥中心指令，有群众举报固原市开发区某音乐餐吧数名工作人员将本人银行卡、电话卡出售给一名自称“王某”的外地男子。经研判，该男子可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，分局领导高度重视，指示：迅速摸清情况，集中力量攻坚，尽快侦破案件。随后，分局抽调刑侦、网安大队精干力量成立专案组，由副局长李小康任组长，立即开展侦查工作。

经查，2021年11月中旬至2022年1月期间，“王某”多次到开发区某音乐餐吧娱乐，后其以大额资金流转被银行限额为由，提出租借该餐吧工作人员田某某、米某等9人名下的银行卡及绑定电话卡用于资金转账，承诺每周支付每人佣金1000元。田某某、米某等人遂分别办理银行卡，并将银行账号、密码及与之绑定的电话卡提供给王某，截止案发，9人各自非法获利4000-5000元不等，名下银行卡结算金额累计近亿元，“王某”潜逃，去向不明。

在市局合成作战中心、网安支队的大力支持下，通过对案发期间相关信息进行比对分析，精准研判，成功确定犯罪嫌疑人“王某”的真实身份为曾某某。我局对犯罪嫌疑人曾某某进行网上追逃后，1月22日，其在内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇落网。经审讯，10名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人曾某某因涉嫌诈骗罪，母某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪及盗窃罪，吴某某、王某、米某、田某某、王某、徐某某、马某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被原州区人民检察院批准逮捕，马某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被我局依法取保候审，案件正在进一步侦办中。