哈尔滨一男子银行卡上惊现199万流水背后隐藏一起“帮信”案

无业男子名下银行卡突然出现199万元巨额流水，在接受民警问询时，该男子竟然称自己的银行卡和手机卡凑巧全都丢失了。丢失的银行卡在没有密码的情况下，“拾到者”是怎么往出转钱的呢？丢失的手机卡，又如何有频繁和通讯录中的联系人进行的通话记录呢？近日，哈尔滨市公安局道里分局太平庄派出所破获一起“帮信”案，犯罪嫌疑人于某被依法采取刑事强制措施。

近日，哈尔滨市公安局道里分局反诈中心在工作中发现一条涉案线索，一名无业男子名下的银行卡在短时间内突然出现几笔大额流水，累计199万元，这种异常情况引起了民警的警觉，随即向道里公安分局太平庄派出所推送该线索进行侦查。

民警通过分析研判确定该男子为于某，现住双城区永胜镇，随后民前往嫌疑人家中准备实施抓捕，但嫌疑人并未在家。民警通过对于某父母宣讲政策，耐心劝导二位老人协助公安机关办案，最终老人答应民警劝说于某投案自首。

据道里公安分局太平庄派出所民警任智佳介绍，起初，于某对自己违法犯罪的情况百般抵赖，先是谎称自己的银行卡、手机卡都丢失了，应该是他人冒用自己的信息从事违法犯罪活动。但谎言终究会被拆穿，如果不法分子恰巧拾到于某的银行卡后用于“洗钱”犯罪，但是其并不知道该卡的支付密码，犯罪分子根本不会要一张无法进行转账交易的卡。其次，于某所谓丢失的手机卡，却在丢失期间有过多次和卡内通讯录中的储存的联系人进行通话的记录，陌生人拾到手机卡后又怎么会频繁和“熟人”长时间通话？种种迹象和证据摆在于某面前，最终于某不得不承认他“帮信”犯罪的事实。

据于某交代，前不久其在网吧上网时看见有人正在招聘兼职，工资日结，一直没有工作的于某就留下了自己的联系方式。很快，一名自称招聘护工的男子联系了于某，一番交谈后该男子告诉余某还有一个挣钱更快的“活儿”，办理一张银行卡后并绑定手机，将“两卡”交给他用于资金周转就可以给于某相应报酬。面对利益的驱使，于某跟随其前往外地办理了银行卡和手机卡，并交给了该名男子,于某获利2000元。

目前，于某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。