抓获7人广东雷州警方打掉一个涉电诈“跑分”洗钱犯罪团伙

3月6日，广东雷州市公安局多警种联动在雷州市西湖大道某宾馆抓获7名犯罪嫌疑人，现场缴获人民币5万元、涉案手机14部，串并一批电信诈骗案件，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙。

近日，刑侦大队反诈专班在工作中发现，雷州市城区疑似存在一洗钱“跑分”团伙。为斩断电诈洗钱罪恶“链条”，雷州市公安局高度重视，指派刑侦大队反诈专班、城内派出所、合成作战中心组成的联合侦查力量全力追查该线索，务必在准确掌握有关作案手法、犯罪事实和证据的前提下，快速实现突破。

据查，这是一个专门为不法分子违法所得提供“洗白”服务，从而赚取佣金的犯罪团伙。为了确保将该团伙成员一网打尽，合成作战中心联合城内派出所等单位提前摸点布控，精准锁定了该团伙作案规律、时间、地点等重要信息。

3月6日23时许，已经掌握有关犯罪事实的抓捕小组果断出击、直奔窝点，在西湖大道某宾馆成功抓获该洗钱“跑分”团伙骨干成员江某成（男，20岁，雷州市调风镇人，江苏警方侦办网上在逃人员）、陈某宁（男，24岁，雷州市白沙镇人，上海警方侦办网上在逃人员）、陈某梧（男，20岁，雷州市雷城街道人）、何某坚（男，21岁，雷州市白沙镇人）、李某鸿（男，32岁，雷州市白沙镇人）、陈某凯（男，22岁，雷州市东里镇人）、姚某昆（男，20岁，雷州市西湖街道人）共7人，现场缴获人民币5万元，涉案手机14部。经审讯，该团伙犯罪嫌疑人对帮助电信诈骗分子实施洗钱“跑分”的行为供认不讳。

经调查，以陈某宁、江某成为首的洗钱“跑分”团伙，自2021年以来开始流窜至全国各地替电信诈骗团伙对诈骗赃款进行流动式洗钱，将赃款“洗白”后再回到诈骗团伙手中，从中收取高额报酬。

目前，陈某宁、江某成已被移交上海警方、江苏警方做进一步处理，嫌疑人李某鸿因吸毒成瘾严重，已被依法行政拘留，犯罪嫌疑人陈某梧、何某坚、陈某凯、姚某昆四人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。