涉案流水4600余万元2对夫妇被抓湖北建始警方捣毁一“帮信”犯罪团伙

近日，湖北建始警方捣毁一个“帮信”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，缴获涉案银行卡14余张，涉案银行卡资金流水达4600余万元。

今年2月，建始县公安局业州城郊派出所民警曹旭在分析、梳理电信网络诈骗案件时，发现辖区居民刘某某名下的多个银行账户内资金流水异常，有多笔不明资金流入后又快速转出，凭借职业敏感，民警顺藤摸瓜，对该线索进行深入分析研判，一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙逐渐浮出水面。经进一步走访摸排、蹲守布控，成功抓获犯罪嫌疑人刘某某。

为了将该团伙一网打尽，办案民警围绕刘某某进行深入侦查，通过细致摸排，抓获了同案犯罪嫌疑人何某、刘某、陈某3人。经查，2021年1月以来，犯罪嫌疑人刘某经其朋友介绍，了解到一条“轻松又赚钱”的路子，就是利用自己名下的银行卡为网络犯罪活动进行代收款，从中获取佣金，刘某和其妻子陈某为牟取私利，在明知对方用于网络犯罪活动的前提下，仍将两人名下的7张银行卡出售租借，为上游犯罪提供支付结算帮助。刘某、陈某夫妇发现此事时间短，来钱快，随即将这个“赚钱”的路子告诉了身边的朋友刘某某、何某夫妇。

截至案发，涉案银行卡流水资金高达4600余万元，刘某、陈某非法获利万余元，刘某某、何某非法获利2000余元。

目前，刘某某、何某、刘某、陈某4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。