“办理6张卡每月给你3600元”江苏扬中捣毁一个帮助信息网络犯罪团伙

聊天记录

近年来，电信网络诈骗犯罪不断高发，犯罪分子不断变换身份，躲避公安机关打击，而部分人员贪图利益，随意出租、出售个人身份信息、支付账户，沦为违法犯罪活动的工具，甚至形成了一条条倒卖手机卡、银行卡的黑灰产业链，严重扰乱了社会管理秩序。

“办理6张卡，每月给你3600元”“保证不会有问题”......9月29日，江苏扬中市公安局发布警情：该局刑侦大队经缜密侦查，打掉一帮助信息网络犯罪团伙，抓获周某等6名犯罪嫌疑人，涉案金额达500余万元。

警方介绍，6月28日，扬中市公安局获取线索：该市市民徐某办理了多张银行卡并售卖。该线索引起民警的高度重视，在徐某到案后，办案人员发现其与周某、柳某、韩某联系密切，近期频有资金往来，且周某等3人名下的银行卡资金活动异常。

在初步明确了以周某为首的帮助信息网络犯罪团伙后，侦查人员根据线索将周某等3人抓获。

侦办民警告诉记者，3人到案后心存侥幸，百般抵赖，不肯供述自己的犯罪事实。随后侦查人员多角度出击，多措并行，铁证如山，最终犯罪嫌疑人开始如实交代。

“平时零花钱少，开销大，又无固定生活来源。”但为了满足自己日常的虚荣心理，他们相继走上了铤而走险售卖银行卡的道路：在明知其出售的银行卡被用于网络诈骗、网络赌场等犯罪活动的情况下，通过自己或者收购他人办理了多张银行卡及U盾，交由电信网络诈骗犯罪人员使用。

侦查人员继续抽丝剥茧、循线深挖，抓获出售银行卡给周某等人的犯罪嫌疑人徐某、黄某等人，并一举摧毁了一个帮助信息网络犯罪团伙。

截止目前，已查明周某等人名下涉案银行卡18张，涉及网络诈骗案件金额105起，资金流水500余万元。而上述嫌疑人，均已被扬中警方依法采取刑事强制措施。

记者还获悉，在办理该案期间，侦查人员就发现涉案人员手机内都存在兼职、刷单工作群，这些很容易被犯罪分子诱导，走上不法之路。在售卖银行卡这种毫无成本就能获得高额收益的获利渠道面前，涉案人员缺乏抵抗力和自制力，且抱有侥幸心理，认为不是自己直接从事犯罪活动，自己的行为应该够不上犯罪，不会被追究相应责任。