“断卡”行动第二次集中收网山西晋城公安打掉涉“两卡”违法犯罪团伙11个

今年以来，山西晋城公安机关紧紧围绕全国、全省“断卡”行动部署要求，认真践行“靠前一步、主动作为”的警务理念，全面梳理、全力溯源、全链打击、全面围剿，纵深推进“打治惩宣”各项措施，出重拳、下重手，始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势，全力保护人民群众财产安全。

强化高压严打，铲除犯罪链条

进入8月份，全市公安机关市县联动集中开展抓捕。市公安局刑侦支队组建了由市反诈中心、各县（市、区）分局刑侦大队组成的多个抓捕小组，于8月14日起，多线出击执行抓捕任务，打掉涉“两卡”违法犯罪团伙11个，成功抓获犯罪嫌疑人125人，当场收缴银行卡314张，扣押作案手机98部、电脑13台。

8月14日，沁水公安成功打掉一个盘踞我市为境外赌博和诈骗团伙提供支付结算帮助的犯罪集团，先后抓获犯罪嫌疑人16名，共扣押银行卡50余张、手机卡40余张、手机30余部、u盾20余个、电脑2台，涉案资金近3亿元。

8月初，阳城公安发现北留镇亓某某、杨某某、李某某名下多张银行卡流水出现频繁转账，疑似从事帮助网络信息犯罪活动，经顺线追踪，关联出凤城、北留等地买卖银行卡的多名嫌疑人。8月下旬，根据犯罪嫌疑人的活动地，市县两级刑侦民警紧密协作，抽调精干警力，共出动警力50余名，成功打掉两个涉“两卡”犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人27名，扣押作案笔记本电脑4台，手机卡、银行卡200余张，涉案资金流水1.5亿元。

8月14日，城区公安紧盯线索、连续作战，因该团伙反侦察意识较强，没有固定的作案地点，通过民警全面摸查、缜密分析，最终在晋城市某小区当场查获一“跑分”窝点，抓获犯罪嫌疑人9名，查扣作案电脑1台、手机32部、银行u盾22个、账本3本，查扣涉案资金26万元。

泽州公安高度重视“断卡”行动抓捕任务，8月26日，抓获犯罪嫌疑人2名后，持续深挖扩线，9月1日，打掉一个为电信网络诈骗提供帮助的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押作案银行卡20余张，涉案流水5000余万元，协破外地电信网络诈骗案件15余起。

“案件中涉案人员不少是20岁左右、涉世不深的年轻人，不少银行卡都是他们让偏远乡村的亲戚、朋友帮忙办的，由于法律意识淡薄，为了几百元、几千元的利益出卖自己的信息。即便有人已经意识到这是违法行为，仍抱着侥幸心理继续为犯罪分子提供便利。”办案民警说。

打出声威，打出时效。全市公安机关充分发挥主力军作用，进一步转变理念思路、整合资源手段、创新机制方法，阻“源头”、断“链条”，深入推进“云剑2021”“断卡”“断流”等系列专项行动。2021以来，共打掉涉案团伙22个，抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人157名，依法惩戒两卡失信人员581名，收缴涉案手机卡、银行卡524万张，收缴涉案设备96台。

推进综合治理，构建反诈体系

一根铁丝容易折，十根筷子扭不弯。下好打击治理电信网络诈骗这盘棋，要一呼百应，齐抓共管。

仗要怎么打，兵就怎么练。为提升打击电信网络诈骗的能力和水平，晋城市公安局邀请公安部特邀专家和国家反诈中心断资金专班负责人等技术人才为全市公安民警进行涉网络犯罪方面的知识培训，进一步提升了民警们研判侦办、法律适用、大数据应用的打击能力和水平。

按照联席会议任务分工，各有关部门积极出台措施，推进电信网络诈骗的源头治理。中国人民银行晋城中心支行、三大运营商，制定下发《关于进一步加强账户管理做好防范和打击涉案账户有关工作的通知》和《晋城市防范打击电信网络诈骗“断卡”行动整治惩戒十条措施》，建立通信、金融用户实名登记、实人使用信用体系，进一步加强源头治理，纵深推进“两卡”犯罪打击治理行动。市打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组先后5次召开专题会议，7次集中约谈涉案银行卡开户银行主要负责同志，组织相关部门持续开展常态化督导。

陵川县公安局组织工信局、银监会、人行、农行、工行、建行、邮政银行以及移动、联通、电信三大运营商等十多个联席单位召开了“断卡”行动专项会议，要求银行业金融机构和三大运营商要全面落实“行业监管主体责任”，切实承担起反诈骗的责任，以高度的社会责任感全力保障人民群众的财产权益不受侵害。

为保障广大客户的账户安全，预防犯罪分子利用个人账户进行违法活动，在泽州公安局的大力推动下，泽州农商银行川底支行集中对部分银行账户开展销户清理工作，十余天已累计消卡650余张。

为最大限度挽回受害群众经济损失，全市公安机关持续推广“国家反诈中心” APP、“金钟罩”警民联防反诈系统和“96110”反诈咨询专线三大举措，筑牢反诈防范大堤，同时整合多方预警资源，快速搭建精准劝阻工作平台，形成“短信劝阻+96110专线劝阻+面对面劝阻”的三级主动劝阻模式。一年来，共开展各类预警6.1万余次，日均推送预警数据170余条，累计防止6.1万余名群众被骗。对已经受骗报案的，公安机关立即对涉案账户进行紧急止付，目前已止付涉案资金5.94亿元，冻结涉案资金1.53亿元。

立体宣传防范，营造全民反诈氛围

面对电信网络诈骗这种特征性极强的犯罪，宣传防范尤为重要。

8月23日，来自社会各界的网红达人在晋城市反诈中心开启了“义警”体验活动。晋城公安创新工作模式，邀请本地网红就反宣传建言献策，利用网红经验、演绎形势等扩大宣传范围，进一步提升人民群众的识骗防骗意识，使反诈宣传真正走进群众心窝，更接地气，更有传播力。

“真的，真的！没想到又能学到防骗知识，还能领到红包，大家赶紧关注平安沁水公众号呀！”沁水人民最近可没闲着，大家你一言我一语的在研究诈骗危害。这是沁水县公安局携手沁水农商银行在全县范围内开展了“寻找最易受骗的沁水人”有奖答题活动，有效提高了诈骗的“见光度”，活动以来全县电诈警情得到了有效遏制。

高平市公安局联合市委开展“万名党员入户行”宣传活动，以“党员1+5”（即每名党员包联本人1户家庭+就近包联5户）的包联模式强力推进。

市反诈中心要求并督促银行等金融机构、三大运营商从业人员全员签订《员工反诈承诺书》，避免“灯下黑”，同时，强化惩戒宣传，通过落实惩戒措施、实行公开曝光、突出精品案例、深化宣传攻势，对开办贩卖“两卡”的单位及人员进行重点惩戒，全力震慑犯罪。

北石店公安分局赵庄派出所的民警们充分利用辖区企业职工集中接种新冠疫苗的有利时机深入辖区疫苗接种点开展了形式多样的反诈宣传活动，为广大企业职工及时接种了一剂“反诈疫苗”。

开发区公安分局联合富士康晋城园区举行了“警企联手反诈骗 共建平安富士康”主题宣传活动启动仪式，通过多样的反诈宣传方式，营造辖区浓厚氛围。

随着专项行动的不断深入，电信网络诈骗防范宣传体系不断完善，全民反诈防骗的社会氛围不断浓厚。晋城市公安局会同各成员单位连续开展“全民反诈，你我同行”“反诈集中宣传月”“防范攻坚宣传月”等主题宣传教育活动，针对高发诈骗案件类型，发布权威防范提醒，举办大量形式多样的线上线下宣传活动，全面推行“五进”宣传，有效提高了防范宣传的触达率，营造了浓厚的全民反诈氛围。