24小时不间断小额“洗钱”湖北宜昌警方打掉2个电信诈骗“洗钱”团伙

24小时不间断小额“洗钱”，逃避银行监管和公安部门打击，一群20岁出头的年轻人抱着侥幸心理，为上游电信诈骗团伙“洗钱”，最终被抓。近日宜昌警方打掉2个利用网络软件自动“跑分”窝点，抓获6名犯罪嫌疑人，涉案金额6000余万。

2021年5月，宜昌市公安局反诈中心集中全市优势力量，聚力解决电信网络诈骗打击治理问题，在加强对本地窝点的研判中，发现张某、龚某某有涉嫌买卖“两卡”行为。宜昌市公安局平湖分局民警对此开展侦查，发现该团伙组织结构紧密、分工明确，反侦察意识强。

6月初，民警对有关犯罪嫌疑人实行抓捕，查获两个犯罪窝点，抓获6名嫌疑人，查扣一批作案工具。让办案民警印象深刻的是，在抓捕现场，嫌疑人均已被控制，而放桌子上的几部手机屏幕却在不停地跳转着，自动完成“跑分”流程。

经审查，张某、李某等人交代了自2021年2月以来，利用多个银行账户帮助上游电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪事实，3个月“洗钱”6000余万，非法获利30余万元。

嫌疑人郑某交代，她是张某的女朋友，对于所谓的“工作”，感觉有点不“正规”，但面对高额的回报，抱着侥幸的心理继续做了下去。

办案民警田亮介绍，此类案件社会危害性极强。一方面犯罪嫌疑人利用科技手段小额“洗钱”逃避相关部门监管，现在很多被电信诈骗的群众的钱就是被这样大大小小的“洗钱”团伙“秒分流”走的。另一方面，此次被抓的都是刚刚20出头的年轻人，他们多是通过朋友介绍了解到这个“生财之道”后，抱着侥幸心理，走向违法犯罪的道路。所以待业年轻人一定要擦亮双眼，不要沦为电信诈骗团伙的“帮凶”。

目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。