涉案金额近1亿元河南泌阳警方出击抓获电信诈骗洗钱犯罪团伙22人

近日，河南驻马店泌阳县公安局刑警大队经过一个多月的艰苦奋战，不懈努力，成功打掉一个特大电信诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22人，扣押作案电脑10余台，作案手机30余部，破案100余起，涉案金额近亿元。

5月23日，泌阳县赊湾镇居民李某在网上刷单被骗一万余元。案发后，副县长、局党委书记、局长余伟专门作出批示：辖区派出所加大对刷单、贷款等高发类诈骗的宣传，刑警大队组织精干力量迅速破案！刑警大队迅速组织精干力量成立专案组，全力侦破此案。.........................................

经过对涉案账户资金流向进行梳理，专案组民警发现涉案资金流入多个云南昆明籍嫌疑人账户。

专案组民警立即赶赴云南昆明展开调查，从涉案资金流入手，围绕涉案人员活动轨迹、电子信息，成功发现位于云南昆明呈贡区某小区犯罪窝点，经过连续摸排、跟踪、蹲守，最终成功掌握了该犯罪团伙的人员结构和活动规律。6月29日晚，抓捕时机成熟，专案组民警在当地警方配合下，一举将该窝点内22名犯罪嫌疑人抓捕归案，扣押作案电脑10余台，作案手机30余部。

经审讯，犯罪嫌疑人如实供述了通过境外聊天软件与境外诈骗团伙取得联系，以交押金的方式与境外犯罪团伙进行合作，使用若干个他人的微信号、手机号等个人信息，购买200多个银行卡账号帮助境外诈骗组织大量转账洗钱，涉案金额近1亿元人民币，获利100余万元。目前,22名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。