台湾团伙假扮公安跨境诈骗132亿洗钱工具、机房被警方捣破

中国一家投顾公司会计去年间遭「假公安」诈骗上亿元，中国公安单位发现诈欺转账水房在台湾后，协请台湾警方侦查。

台湾警方查扣中国银联卡、U盾、笔记型电脑等相关赃证物

台湾刑事局侦七大队第二队经循线追查，先在新北市汐止区捣破代号「深海大联盟」的转账水房，逮捕郭等4人，今年又在马来西亚查获诈欺机房，逮2名话务手，上周二将其遣返回台，警方清查该集团共涉及至少40起诈骗中国民众案件，金额高达近台币1.3亿（约2670万元人民币）。

台湾刑事局表示，2020年6月间，中国一家投顾公司会计遭假公安诈骗2670万元人民币，约台币1.1亿元，中国公安单位据报后，经调查诈欺机房发话IP及网银转账IP部分，都在台湾，立即将相关情资，交由台湾警方协助侦办。

警方项目小组经透过跟监、埋伏搜证，确认该转账水房隐身于新北市汐止区的住宅，去年10月13日遂前往搜索，查获以郭、林、陈、苏等4人所组成代号「深海大联盟」的转账水房，查扣中国银联卡、U盾、笔记本电脑、无线网络行动分享器、人头SIM卡等相关赃证物，将郭等4人移送检方侦办。

项目小组经持续清查该转账水房相关金流的网络银行转账IP位于马来西亚，因此协请马来西亚警方协助追查，今年1月29日破获周、陈等2人的2处小型诈欺机房，并查扣笔记本电脑、手机、无线网络行动分享器等相关赃证物。

当中，周嫌在4年前曾在多米尼加从事诈欺机房被逮遣返回台，事后偷渡前往中国，再搭机赴马来西亚继续继续重操旧业，遭检方通缉。周、陈2嫌于本月16日遣返回台，目前尚在隔离中，隔离完毕后，将直接逮捕，移送检方侦办。