博彩问答 警告名单更新FMA新增11家涉嫌欺诈实体和个体

新西兰金融市场管理局(FMA)将Steiner Greves、http://winngroups.com、Wendav Limited (Wendav)、Innovative Hedging Strategies、Ding Sheng International Co. Ltd、http://elezenocap.com、Clearing Falcon Group Limited, Genuine Progress Index Limited和Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited、Sixon Investments、ISB Global Miners (also known as: Waxco Trading)、Paradox Therapeutics、声称来自Essence Securities Co., Ltd.的个人添加到警告名单中。





新西兰监管机构建议人们在与外汇交易商打交道时要谨慎操作，因为他们可能会参与其中或存在欺诈行为。
监管机构报告了11家实体和个体的详细信息及警告原因：
Steiner Greves
电子邮件：info@steinergreves.com
电话：+43 720 022054
警告原因：
FMA担心Steiner Greves具有骗局的特征，并建议在与该实体打交道之前要谨慎行事，因为它不是新西兰的注册公司或金融服务提供商。
Steiner Greves的代表正在给新西兰居民打电话，并出售在新西兰非法的金融产品。
奥地利金融服务管理局(Austrian Financial Services Authority)已于2020年11月10日警告公众注意Steiner Greves。
http://winngroups.com
网站：https://www.winngroups.com/
电子邮件：support@winngroups.ltd
警告原因：
FMA担心http://winngroups.com具有投资骗局的特征，并建议与该实体打交道时要谨慎。
该网站与英国注册公司Winn Group Ltd无关或未经其授权，并且虚假地声称与该网站相关。
http://winngroups.com一直在从投资者的账户中进行未经授权的款项。FMA认为该行为表明他们正在进行诈骗。
Wendav Limited (Wendav)
网站：https://www.wendavlimited.com/
电子邮件：admin@wendavlimited.com
警告原因：
FMA担心Wendav Limited和https://www.wendavlimited.com/可能正在进行诈骗。
FMA被告知，对Wendav的投资不能撤回。Wendav关于在新西兰注册和许可的说法是错误的。
Wendav还错误地声称与Wendav Enterprises Limited（在新西兰注册成立的实体）有关联。
Innovative Hedging Strategies
网站：http://www.ihsecure.com
警告原因：
它可能涉及欺诈。
它声称其网站是由在英国注册的Crypco Limited拥有和维护的，但是Crypco Limited的业务性质与Innovative Hedging Strategies提供的服务完全不同。
它为新西兰居民提供金融服务，但未在新西兰注册为金融服务提供商。
Ding Sheng International Co. Ltd
交易名称：DingSheng
网站：http://www.heydayint.com
电子邮件：server@heydayint.com
警告原因：
Ding Sheng International Co. Ltd可能涉嫌诈骗。
它不是一家新西兰公司，并且未在新西兰注册为新西兰客户提供金融服务。
FMA收到的信息是，Ding Sheng International Co. Ltd已向其客户提供了一份虚假的新西兰金融服务提供商注册证书的副本。
有一家英国注册的公司有类似的名称，名称相似，但它在英国未获得提供其所提供服务的许可。
http://elezenocap.com
网站：http://www.elezenocap.com
电话：+ 852-5808-6604
电子邮件：contact@elezenocap.com
警告原因：
FMA担心http://www.elezenocap.com可能存在欺诈行为，并扣留了已投资资金。
香港证券及期货事务监察委员会(SFC)已向公众发出警告，http://www.elezenocap.com与Elezeno Capital Limited没有关联，Elezeno Capital Limited是一家已撤销证监会许可的公司，网址为https://www.sfc.hk/en/alert-list/2577
http://www.elezenocap.com不是新西兰的注册公司或金融服务提供商。FMA建议投资者谨慎操作。
Clearing Falcon Group Limited, Genuine Progress Index Limited和Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited
也称为：Golden Hrwk, BTCUSDT Investments, GPI, GPI Markets
网站：https://clearingfalcon.com/, https://www.gpimarkets.com/
地址：英国码头路1号G25海滨工作室G16单元，伦敦E16 1A
电话：+1 440 219 1655,+44 7786 836864,+852 6415 4346
电子邮件：info@clearingfalcon.com,support @http://gpimarkets.com
警告原因：
FMA担心Clearing Falcon Group Limited,Genuine Progress Index Limited及其网站可能存在欺诈行为。
Clearing Falcon Group Limited(CFG)通过WhatsApp和Tinder向一名新西兰居民寻求投资机会。Genuine Progress Index Limited (GPI)也正在通过Facebook与个人接触，提供交易机会。FMA已经意识到，投资者在撤回与这些实体持有的投资方面遇到困难。
CFG和GPI都不是新西兰的注册金融服务提供商，也没有获得向新西兰居民提供金融服务/产品的授权。
CFG和GPI均在英国注册成立，并把Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited (Yunma)作为其公司秘书，并与FMA先前警告过的Knight Service Group和Business Choice Group Limited共享。因此，FMA建议在处理Yunma时谨慎行事。
CFG和GPI使用的银行帐户的详细信息如下：
账户名：Liangfu Tang
账户号码：2161945220
银行名：East West Bank（美国）
账户名：Dai Feng
账户号码：056 499015 221
银行名：汇丰银行（新加坡）有限公司
FMA也意识到CFG及其关联实体正在通过加密货币请求付款。请注意，无法轻松跟踪加密货币交易的接收者，因此在使用这种付款方式时，建议您谨慎行事。
Sixon Investments
网站：http://www.sixoninvestments.com
电子邮件：support@sixoninvestments.com; info@sixoninvestments.com; bjorn.halldorsson@sixoninvestments.com; behalldorsson@gmail.com; jamesonc@yandex.com
电话：+ 354 867 6142, +1 (315) 236 4909, +1 587 418 4762
FMA建议您不要向Sixon Investments或可能与您联系并就此事提供协助的任何其他实体汇款或与其进行交易。
警告原因：
FMA认为Sixon Investments具有诈骗的特征。FMA已经收到报告说，Sixon Investments提供了不切实际的高回报，并要求在提款之前进一步付款，如果未收到进一步付款，则所有回报将被没收。
冰岛中央银行金融监管局(FSA)已发布警告，并指出“它不承认Sixon Investments为冰岛的授权或受监管实体。Sixon Investment的网站提到了一家冰岛公司……该公司不认可与Sixon Investments的任何合作。”
Sixon Investments不是新西兰的注册金融服务提供商，也未获得FMA的许可。
ISB Global Miners (also known as: Waxco Trading)
网站：www.isbglobalminers.com;http://www.waxcotrading.com
电子邮件：admin@isbglobalminers.com;support@isbglobalminers.com; support@waxcotrading.com
地址：美国亚利桑那州尤马市2208 S 3rd Ave
电话：+1 929 220 3641；+1 213 419 8000
警告原因：
FMA建议在与ISB Global Miners（也称为：Waxco Trading），http://www.isbglobalminers.com和http://www.waxcotrading.com进行交易之前谨慎行事。
FMA担心这些实体具有欺诈的特征。ISB Global Miners已通过其代理商为新西兰居民提供了加密货币交易服务，并要求在允许撤回投资之前先付款。Waxco Trading声称在澳大利亚经营的营业地址是错误的。
Paradox Therapeutics
网站：http://www.paradoxtherapeutics.com/
电话：NZ: 027 209 2058
电子邮件：esthergraile07@gmail.com
警告原因：
FMA建议在处理Paradox Therapeutics时要格外小心。Paradox Therapeutics代表主动打电话给新西兰居民，提供对该实体的投资。
Paradox Therapeutics不是新西兰的注册金融服务提供商，也未获得FMA的许可。
公司未在其业务提供的新西兰地址运营。
声称来自Essence Securities Co., Ltd.
个体：Jack Reid, Nick Wiseman, William Andrews, Dr. Michael Bennett, Nathan Yao
电子邮件：jack.reid@essencesecurities.com, nick.wiseman@essencesecurities.com, Nathan.yao@essencesecurities.com, clientservices@essencesecurities.com, accounts@essencesecurities.com
电话：+85258080140, +85281911248, +85281256584
警告原因：
FMA担心声称来自Essence Securities Co., Ltd.的个人正在给新西兰居民打电话，并可能进行诈骗。在新西兰，通过推销电话提供金融产品是非法的，大多数推销电话很可能是骗局。
个人包括Jack Reid、Nick Wiseman、Dr. Michael Bennett和Nathan Yao。然而，请注意，这些名字可能是假的或未经许可使用的名字，实施诈骗的个人经常会更改他们的名字。提供护照是为了证明身份，但护照是复制的，因此其中一本或两本都是伪造的。
这些人不是新西兰的注册金融服务提供商，也不是FMA许可的人。
与任何来自Essence Securities Co., Ltd.的个人进行接触之前，FMA建议您直接从Essentials.com.cn网站上提供的联系方式与Essence Securities Co., Ltd.联系。
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